Do sức khỏe yếu nên nữ đại gia Hứa hẹn Thị Phấn, một trong 4 bị can bị truy hỏi tố bổ sung sau khi TAND Thủ đô trả giấy má, đã có đơn xin được xét xử vắng mặt trong phiên tòa đầu tuần đến.
Ngày 28/8, TAND Hà Nội dự kiến đưa Hà Văn Thắm (45 tuổi, cựu Chủ toạ HĐQT Oceanbank) và 50 đồng phạm ra xét xử về các tội Tham ô của nả, Vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị nguồn vốn vay, Lạm dụng chức phận, quyền hạn choán đoạt tài sản và Cố ý khiến cho trái luật pháp của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong số 51 bị cáo trên, có nữ đại gia Hứa Thị Phấn (70 tuổi, cựu chủ toạ HĐQT Công ti CP Đầu tư và phát triển Phú Mỹ). Bà Phấn là một trong 4 bị can bị bắt buộc truy nã tố bổ sung sau khi TAND Thủ đô trả giấy tờ vụ án yêu cầu thăm dò bổ sung hồi tháng 3 cách đây không lâu. Bà này bị đề truy nã tố tội Vi phạm quy định về cho mượn trong hoạt động của các tổ chức nguồn hỗ trợ.
 |
| Bà Hứa hẹn Thị Phấn. Ảnh: Vietnamnet. |
Vì nguyên do sức khỏe, nữ đại gia 70 tuổi đã gửi đơn đến tòa xin được xét xử vắng mặt. Cùng có đơn xin vắng mặt giống bà Phấn còn có Vũ Thị Thùy Dương (nguyên Giám đốc khối Kế toán và Giao dịch trong nước Oceanbank), Nguyễn Viết Nhân từ (cựu Giám đốc Phòng thương lượng Âu Cơ Oceanbank).
Theo cáo buộc, do muốn thâu tóm một số nhà băng về OceanBank, Hà Văn Thắm đã gặp mặt bà Hẹn Thị Phấn là cũ kĩ đông lớn, đại diện cho hàng ngũ cổ đông của Nhà băng TMCP Đại Tín (TrustBank) và đặt vấn đề chuyển giao lại nhà băng này cho Thắm.
04 tuần 2/2012, bà Phấn giao cho cháu là Ngô Kim Huệ (thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc TrustBank) ký thích hợp đồng kinh tế với Hà Văn Thắm, bán gần 85% vốn yếu tố lệ của ngân hàng này với tổng giá trị ghi trong hợp đồng gần 4,5 tỷ đồng.
Đổi lại, ông Thắm phải kế thừa tổng thể nghĩa vụ trả nợ, quyền được chiếm hữu của nả đảm bảo trong khoảng các khoản vay hơn 3.500 tỷ đồng, khoản đầu cơ khoảng 920 tỷ đồng cùng một số nghĩa vụ khác của bà Phấn tại TrustBank.
 |
| Ông Hà Văn Thắm tại phiên sơ thẩm hồi 04 tuần 2. Ảnh: Anh Tuấn. |
Sau khi cho người tham gia điều hành, tiếp quản TrustBank, ông Thắm phát hiện một vài khoản vay lớn, dư nợ xấu của ngân hàng này không có khả năng thu hồi, cũng như đa dạng mối quan hệ phức tạp giữa bà Phấn và các lực lượng khách hàng.
Hà Văn Thắm sau đó ký hợp đồng, chuyển nhượng lại TrustBank cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây đắp vn - VNCB).
Tháng 10/2012, bà Phấn ký lại hợp đồng với ông Danh, chuyển nhượng hơn 250 triệu cổ phần TrustBank với số tiền 4,6 tỷ đồng. Sau khi tiếp quản, ông Danh đã khiến thủ tục đổi tên ngân hàng trên thành Ngân hàng Xây dựng vietnam.
Để có 500 tỷ đồng thanh khoản cho ngân hàng này, ông Danh vay của nả của bà Phấn để thế chấp cho Oceanbank.
Theo tài liệu của tập đoàn tố tụng, sau khi luận bàn, hợp nhất với bà Phấn và Thắm, ông Danh đã nhờ lái xe tên Bình thi công Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trung Dung để ký thích hợp đồng tín dụng mượn Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Nhân thức tổ chức kinh doanh này không có vốn vấn đề lệ 250 tỷ đồng như đã khai báo trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số của nả bảo đảm không bảo đảm trị giá cho các khoản vay nhưng Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (Phó giám đốc điều hành Oceanbank), vẫn phê chuẩn y cho mượn và cho vay vượt quá giới hạn luật pháp. Hành vi này của ông Thắm và Hoàn gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 343 tỷ đồng.
Nữ đại gia Hẹn Thị Phấn vắng mặt tại tòa Đại án Oceanbank cựu chủ toạ Oceanbank Hứa Thị Phấn nữ đại gia Hứa Thị Phấn Hà Văn Thắm đại án Hà Văn Thắm
Đọc thêm: máy bơm tưới tiêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét