Với khoản tài sản bị niêm phong, bị cáo Thắm nói: "Số tài sản này của bị cáo hình thành sau hôn nhân, trước khi xảy ra sự việc. Bị cáo mong HĐXX chỉ giải quyết 1/2 số của cải đó...".
Chiều 8/9, phiên tòa xét xử các bị cáo trong đại án Oceanbank tiếp tục diễn ra. Luật sư Phạm Trung Hiếu xét hỏi bị cáo Lê Vũ Thủy (nguyên giám đốc chi nhánh Bình Dương).
Cựu giám đốc Oceanbank Bình Dương: 'Bị tróc nã tố thấy như bản thân mình bị lừa' "Sau khi ký, các anh ấy nói một câu là anh sẵn sàng tinh thần bị truy hỏi tố. Lúc đó bị cáo thấy bản thân như sụp đổ và bị lừa”, Lê Vũ Thủy, cựu Giám đốc Oceanbank Bình Dương nói. Hà Văn Thắm: Số người gửi tiền tăng lên nhờ chi lãi ngoài Tư vấn trạng sư, Hà Văn Thắm cho nhân thức có lúc đã lãnh đạo dừng chi lợi nhuận ngoài nhưng số người gửi tiền giảm quá mạnh nên phải tiếp tục."Các anh ấy nói một câu là anh chuẩn bị ý thức bị tróc nã tố"
Theo cáo trạng, Thủy hấp thụ chủ trương chỉ đạo của Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu về việc trả lợi nhuận ngoài hợp đồng tiền gửi cho đối tượng mua hàng gửi tiền. Cáo trạng buộc tội giám đốc chi nhánh đã kiếm được và thi hành chi lãi ngoài cho đối tượng mua hàng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó hơn 6,1 tỷ đồng vượt è lãi suất theo pháp luật của ngân hàng nhà nước từng công đoạn.
Tư vấn nghi vấn của trạng sư, bị cáo nguyên là giám đốc chi nhánh Bình Dương nói cáo trạng buộc tội ông nhận chỉ huy của các sếp Oceanbank, sau đó phân công các phó giám đốc chấp hành chủ trương chi trả lãi ngoài là không đúng sự thật. Bị cáo khẳng định khi về khiến giám đốc chi nhánh thì cuộc họp họp tầm thường chủ trường chi chăm bẵm đối tượng mua hàng do Hội sở tổ chức đã diễn ra nên không nắm được việc này.
Bị cáo Thủy nói, trong công đoạn dò la thuở đầu, cán bộ dò la tới chi nhánh Bình Dương khiến việc bảo ký vào biên phiên bản. Cán bộ điều tra nói hành vi chi ngoài của ông sẽ không bị vướng hình sự, chỉ bị giải quyết hành chính nên đã ký. "Đến lần thứ 2, mấy anh cũng nói tương tự nên khi bị cáo xem ký luôn", Thủy trưng bày.
“Sau khi ký vô các anh ấy nói một câu là anh sẵn sàng tinh thần bị truy nã tố. Lúc đó bị cáo thấy chính mình như sụp đổ và bị lừa”, Thủy báo cáo với HĐXX.
Bị cáo này kể rằng cán bộ dò la bảo ông ký bởi đây giống như biên bạn dạng hành chính, giống như người vượt đèn giao thông, không có bạn nào bị xử lý hình sự cả. "Sau đó bị cáo thấy sự việc đã rồi, không nhân thức nói gì hơn", Thủy giới thiệu.
 |
| Bị cáo È cổ Văn Bình được cảnh sát áp điệu tới phiên xử. Ảnh: Việt Hùng. |
Lái xe được bổ nhiệm giám đốc điều hành nói về khoản vay 500 tỷ từ Oceanbank
Sau trạng sư Phạm Trung Hiếu, luật sư Phạm Quốc Thanh bao biện cho bị cáo È Văn Bình (nguyên Tổng giám đốc Công ti TNHH MTV Thương mại và phục vụ Trung Dung) hỏi Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Thanh) về khoản vay Oceanbank 500 tỷ đồng.
Với thắc mắc: "Cáo trạng xác định ông Bình hỗ trợ cho ông. Ông có gặp gỡ trực tiếp, trao đổi với ông ấy không?". Bị cáo Danh đã khẳng định không chỉ đạo ông Bình hay bất kỳ bạn nào tham gia vụ việc này.
Tới lượt bản thân mình, bị cáo Nai lưng Văn Bình kể trước thời gian bị bắt, ông ta từng đi bổn phận quân sự, sang Campuchia. Rời quân ngũ, trở về địa phương sinh sống, ông ta đi học tài xế. Trong khoảng lái taxi, chuyển phát nhanh, Bình về khiến cho ở Tập đoàn Thiên Thanh.
"Vậy hoàn cảnh, mục đích khi kiếm được đứng tên cho Trung Dung là gì”, luật sư Thanh đặt câu hỏi với thân chủ của chính mình. Bị cáo Bình cho nhân thức: “Lúc đó bị cáo đang là lái xe, bối cảnh lúc đó theo sự nắm bắt biết của bị cáo là sự phát triển của tập đoàn nên đứng trợ thì thời thôi. Bị cáo không nhân thức gì”. Tiếp lời, ông ta bộc bạch chỉ tới khi bị công ty công an gọi lên khiến việc mới biết bản thân mình có liên quan đến khoản mượn 500 tỷ đồng trong khoảng Oceanbank. Bởi ký giấy tờ vay vốn, ông Bình không nhân thức bản thân mình đã ký ở đâu, khi nào vì bản thân ông là lái xe nên chỉ dồn vào một chỗ cho công việc này.
Hà Văn Thắm nói về của nả đang bị niêm phong
Trạng sư Nguyễn Đình Hưng (bảo kê cho nguyên đơn dân sự là nhà băng Oceanbank) xét hỏi Hà Văn Thắm. Trước việc giảng nghĩa của trạng sư Hưng ngân hàng này có vị trí tố tụng là nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự này, Thắm tỏ ra không nắm bắt.
Nghe vậy, ông Hưng nghĩ là lực lượng trạng sư của bản thân sẽ không truy nã xét hành vi của Thắm cùng các bị cáo của Oceanbank mà ông "chỉ cố làm cho rõ các con số".
 |
| "Bị cáo thấy hoảng sợ với các số liệu trong cáo trạng", Hà Văn Thắm nói. Ảnh: Vietnamnet. |
Theo cáo trạng, các bị cáo sử dụng nguồn tiền của 3 trương mục, với tổng số hơn 1.500 tỷ để chi lãi ngoài. “Cơ quan dò la cho rằng số tiền này chi sai quy tắc luật pháp về sở dụng vốn, theo ông đúng không”, trạng sư Hưng thẩm vấn. Cựu chủ toạ Oceanbank công nhận có lấy nguồn chi tương tự để buôn bán và buôn bán có lợi nhuận. "Trong thời gian đó, Oceanbank kinh doanh có lợi nhuận nên nhà băng đại Dương không có thiệt thòi", bị cáo Thắm nói.
Nghe luật sư Hưng phân tích các con số để Thắm hiểu và chuẩn bị cho phần bàn cãi những ngày đến, Hà Văn Thắm nói: "Bị cáo thấy hoảng sợ với các số liệu trong cáo trạng".
Vị luật sư ngay sau đó tiếp diễn hỏi Hà Văn Thắm về tài sản mà bị cáo này đang bị niêm phong. “Chúng tôi sẽ bắt buộc với tòa giao lại trực tiếp cho bên nguyên để dùng số của cải của bị cáo để khấu trừ thiệt thòi, bị cáo có tố giác không", luật sư hỏi. Lần thứ 2 nói về số tài sản đang bị niêm phong, Thắm nói: "Số tài sản này của bị cáo sinh ra sau hôn nhân, trước khi xảy ra sự việc. Bị cáo mong HĐXX chỉ giải quyết 1/2 số của nả đó thôi, đó là trong trường phù hợp bị cáo quy buộc phải bồi hoàn thiệt hại".
Những người mới được triệu tập đến tòa khai gì?
Chiều nay, được triệu tập tới tòa, ông È cổ Thanh Quang đãng (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank, giám đốc khối bán lẻ, sinh năm 1977) cho biết đã thôi việc tại nhà băng trên. Quá trình làm cho việc tại đây, ông Quang đãng đảm đang trực tiếp 3 khối: khối đối tượng mua hàng cá nhân, IT và Marketing.
 |
| Ông Nai lưng Thanh Quang, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank. Ảnh chụp màn hình: Quang quẻ Đức. |
Theo trưng bày của ông Quang quẻ, suốt thời kỳ khiến việc tại Oceanbank, bản thân ông không được phân công nhiệm vụ gì can dự đến việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho đối tượng mua hàng cũng như chơi lãnh đạo bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc Khối đối tượng mua hàng tư nhân Oceanbank) công bố, bắt buộc việc gì can hệ đến hoạt động chi trả lãi ngoài.
Trước các lời trưng bày của ông Quang đãng tại tòa, bị cáo Trang nói: "Anh Quang đãng khai không đúng". Theo lời Trang, ông Quang quẻ là người chỉ đạo cô thực hiện việc ký xác nhận các bảng kê chi trả lợi nhuận dành dụm tới hạn trong ngày. Tài liệu khảo sát cho thấy, thời kỳ thực hiện, phổ thông lần Trang đề xuất ông Quang đãng cắt cử chỉ đạo khác thuộc Khối khách hàng cá nhân thay bản thân mình ký xác nhận bảng kê nêu trên.
"Bị cáo muốn nhấn mạnh là quy chế nhạo công ty của khối bán từng cái anh Quang quẻ trực tiếp lãnh đạo. Cáo trạng quy kết bị cáo phải chịu trách nhiệm phần của chị Đào Thị Thu Hằng (Phó giám đốc khối Khách hàng tư nhân là không đúng vì có văn phiên bản xác nhận chuyện này", bị cáo Trang nói.
Nghe lời phản pháo trên, ông Quang đãng tiếp tục chắc chắn bạn dạng thân không chỉ huy bị cáo Trang. Nghe HĐXX hỏi: "Theo anh khách hàng nào chỉ đạo", ông Quang đãng nói không dám phán đoán việc này.
Là người thứ 2 được chủ tọa phiên tòa mời lên xét hỏi là bà Lê Thị Xoa (Phó giám đốc Hội chợ Hà Nội - hiền thê ông Bùi Văn Hải, cựu Trưởng ban kiểm soát Oceanbank). Bà Thoa dự tòa với vai trò là người có quyền lợi và trách nhiệm liên quan tới vụ án, nhằm làm rõ thêm lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Đạo (nguyên giám đốc Hàng quán Hà Nội) về việc bà có nhân thức chủ trương chi lợi nhuận ngoài vượt nai lưng qui định của Nhà băng Nhà nước.
Tại tòa, bà Xoa chắc chắn ko phải biết chủ trương chi lợi nhuận ngoài và không tham gia chi lãi ngoài. Trong khoảng 15 phút giới thiệu tại tòa, bà Thoa phổ quát lần mất bình tĩnh, giọng ngắt quãng và run. Những lần đó, HĐXX đều phải nhắc: "Chị cứ bình tĩnh vì chưa khách hàng nào quy kết chị gì cả".
Sau bà Thoa, tòa mời Điện lực Dầu khí Long Phú 1 do ông Phạm Công Cương (kế toán trưởng) làm đại diện tư vấn. Theo ông Cương, thời kỳ 2008-2014, tổ chức này duy trì tiền gửi 20-30 tỷ đồng tại Nhà băng Oceanbank. Đây là khoản tiền cơ quan dầu khí chuyển cho đơn vị để trả tiền cho nhà thầu.
Tư vấn nghi vấn của tòa, ông Cương chắc chắn có một số lần tiếp xúc với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Giám đốc điều hành Oceanbank) và bà Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ toạ HĐQT Oceanbank) khi họ xịt doanh nghiệp bàn công tác. Vị này nói, tư nhân ông và Điện lực Dầu khí Long Phú 1 không kiếm được bất kỳ khoản chăm bẵm khách nào của nhà băng Đại Dương.
Được mời lên đối chất tại tòa, ông Sơn và bà Thu đồng ý kiến rằng 2 người họ chưa từng tiếp xúc để chi tiền chăm nom đối tượng mua hàng trái qui định cho Điện lực Dầu khí Long Phú 1. Tuy nhiên, khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi bà Minh Thu: “Bị cáo có biết Oceanbank chi cho Long Phú 1 không?", bà Thu đáp trong danh sách đối tượng mua hàng nhận lãi ngoài có đơn vị này, dĩ nhiên đây khách hàng của một sếp khác trong Oceanbank phụ trách nên bà Thu không nhớ con số chi tiết.
Sau phần "hé lộ" của bị cáo Thu, chủ tọa tuyên bố dừng phiên xét xử và mở lại tham gia sáng mai 9/9.
Hơn 30 sếp ở Oceanbank không nắm bắt vì sao vướng luật pháp"Tôi và hơn 30 giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch bữa nay phải ngồi đây không hiểu sao bị cáo buộc về tội cố ý khiến trái”, bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên nói. |
Hà Văn Thắm nói về sai phép chưa từng bị chỉ huy NHNN ngăn cấmThắm nói thời điểm ông ta khiến cho Chủ toạ HĐQT Oceanbank chưa từng bị lãnh đạo NHNN, Thanh tra, Ban pháp chế công ty này nhắc nhở, nghiêm cấm chấp hành chủ trương chi lợi nhuận ngoài. |
Hà Văn Thắm xét xử Hà Văn Thắm đại án Hà Văn Thắm Vietsovpetro lãnh đạo Vietsovpetro Hẹn Thị Phấn Phạm Công Danh chi lợi nhuận ngoài Oceanbank
Có thể bạn quan tâm: maybomtuoitieu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét