Trả giấy tờ vụ cựu giám đốc Agribank Cần Thơ gây thiệt hại trăm tỷ

Số liệu trị giá thiệt thòi chưa có sự thống nhất vì kết luận thăm dò xác định thiệt hại trên 136 tỷ đồng, còn cáo trạng xác định thiệt hại trên 232 tỷ đồng.

TAND TP Cần Thơ vừa trả cục bộ hồ sơ vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các doanh nghiệp nguồn hỗ trợ xảy ra tại Agribank, chi nhánh Cần Thơ.

Cáo trạng do VKSND TP Cần Thơ chuyển đến, truy tìm tố đội ngũ cựu chỉ huy, viên chức Nhà băng Nông nghiệp Sản xuất Vùng quê Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) về tội Vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động của các công ty nguồn vốn vay.

Những người bị truy vấn tố, gồm: Lê Thanh Hải - nguyên Giám đốc; È cổ Huy Liệu - nguyên Phó giám đốc và Bùi Tuấn Anh - nguyên Trưởng phòng nguồn hỗ trợ doanh nghiệp, cùng thuộc Agribank Cần Thơ; Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt là Công ti Tây Nam); Phạm Tường Thi (giám đốc) và Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến.

Sau khi nghiên cứu thủ tục do VKSND cùng cấp chuyển đến, TAND TP Cần Thơ nghĩ là có sơ sót trong việc xác định lý lịch, nhân thân của Nai lưng Huy Liệu, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt. Số liệu trị giá thiệt thòi chưa có sự thống nhất, kết luận dò hỏi xác định thiệt thòi trên 136 tỷ đồng, còn cáo trạng xác định thiệt hại trên 232 tỷ đồng.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ti Tây Nam khi bị bắt giữ. Ảnh: Minh Anh.

TAND TP Cần Thơ cũng yêu cầu xác định bên nguyên dân sự và bắt đầu hồ sơ nhập cuộc tố tụng, quan trọng tích lũy, lưu ý, đánh giá các chứng cớ có can dự trong vụ án. Làm cho rõ mức độ, động cơ, mục đích tội trạng của các bị cáo, xác định tội danh truy hỏi tố đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân.

song song, làm cho rõ nghĩa vụ của Công ty Hoàng Quân trong việc mượn không đúng với thực tại.

Vì những lẽ trên, TAND TP Cần Thơ quyết định trả toàn cục thủ tục đánh giá giá của cải để nâng khống trị giá của cải đảm bảo để khảo sát bổ sung, làm cho cơ sở vật chất xác định đúng đắn tội danh của từng bị cáo khi vụ án được đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, Nhân, Hải và Liệu thống nhất sử dụng tư cách pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ti Đồng Bằng Xanh, Tổ chức kinh doanh Nam Bộ Cửu Long và một vài tư nhân lập khống giấy má, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và dùng vốn sai mục đích gây thiệt thòi cho Agribank Cần Thơ, với số tiền hàng trăm tỷ đồng. 

Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng, đảm đang các khoản vay đã chấp hành sự lãnh đạo của Hải và Liệu bỏ lỡ các quy định, quy trình, lập khống giấy tờ vay, nâng khống trị giá của nả đảm bảo. Việc này tạo điều kiện cho Hải, Liệu duyệt cho Nhân mượn và dùng tiền trái pháp luật, gây thiệt thòi lớn cho Agribank Cần Thơ.

Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Văn Đạt biết rõ Nhân câu kết với viên chức Agribank Cần Thơ nâng khống giá trị tài sản thế chấp để mượn tiền. Nhân lãnh đạo Thi, Đạt lập khống chứng trong khoảng, tài liệu để cung cấp vào thủ tục mượn, hồ sơ nâng khống trị giá tài sản thế chấp, thủ tục chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

Thi và Đạt thực hiện việc rút, nộp, chuyển tiền theo yêu cầu của Nhân, các bộ tín dụng nhằm khiến cho mất dấu dòng tiền cho Nhân dùng tiền vay sai mục đích, gây thiệt thòi về của cải khác lạ lớn cho Agribank Cần Thơ.

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ gây thiệt thòi hàng trăm tỷ Nguyên giám đốc, phó giám đốc Agribank Cần Thơ bị cáo buộc liên minh người dưng lập khống thủ tục vay, nâng giá trị của cải thuế chấp, gây thiệt hại 394 tỷ đồng.

• Cần Thơ

  

  Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2003 nằm bên hữu ngạn của sông Hậu, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tới năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ trở thành trọng điểm công nghiệp, thương nghiệp - dịch vụ, giáo dục - huấn luyện, công nghệ - công nghệ, y tế và văn hóa của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, song song là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Me Kong.

  Bạn có biết: Căn nguyên trong khoảng "Cần Thơ" lên đường trong khoảng chữ "kìntho" trong tiếng Khmer là tên một loại cá phổ biển ở Cần Thơ hay còn được gọi là cá sặc rằn.

  • Diện tích: 1.439,2 km²
  • Dân số: 1.450.000
  • Phân phối hành chính: 5 huyện, 4 quận
  • Vùng: Tây Nam Bộ
  • Mã điện thoại: 292
  • Biển số xe: 65

Vụ án Tây Nam Agribank Cần Thơ Vụ án Tây Nam Thiệt hại trăm tỷ Cựu giám đốc Công an TP Cần Thơ Viện KSND Cần Thơ TAND

Tham khảo thêm: maybomdandung