Tổ chức tố tụng xác định trong số 27 bị can can hệ vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế trị giá ngày càng tăng ở An Giang có 13 người là cán bộ thuế và hải quan địa phương.
Ngày 7/11, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng tuy tố 27 bị can trong vụ án Mua bán bất hợp pháp hóa đơn, Lường đảo choán đoạt của cải, Lợi dụng chức phận quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh giấc An Giang.
Cáo trạng này thay thế cáo trạng lúc trước, được VKSND tối cao ban hành ngày 13/4.
Tập đoàn tố tụng xác định, cầm đầu tuyến phố dây chiếm giữ đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là Phạm Thanh Dũng (47 tuổi, quê An Giang). Trợ giúp cho bị can này là hàng loạt cán bộ thuế và hải quan địa phương.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 tới 2013, Phạm Thanh Dũng sử pháp nhân của 3 công ti tậu gần 2.000 tờ hóa đơn giá trị ngày càng tăng khống từ phổ biến công ty để hợp thức đầu vào.
Sau đó, Dũng móc mối với lực lượng làm cho giả hợp đồng và cán bộ thương chính làm cho giả hồ sơ xuất khẩu, tạo ra 42 bộ biển sơ xin hoàn thuế trị giá gia tăng để chiếm đoạt 35,6 tỷ đồng.
Cụ thể, Phạm Thanh Dũng đã chỉ đạo cho cấp dưới móc nối với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Đài (An Giang) và 2 cấp phó xác nhận khống tham gia đại dương sơ.
Trung bình mỗi tờ khai thương chính, Phạm Thanh Dũng đưa gần 1 triệu tiền việt cho các cán bộ kiểm tra, kiểm hóa và giám sát. Cơ quan tố tụng xác định đến lúc vụ việc bị phát hiện, riêng bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã thu lợi phi chính nghĩa gần 400 triệu đồng.
Trong khi, cơ quan chức năng còn nhận thấy Dũng và đồng phạm đã chi hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ Cục thuế An Giang, chi cục thuế quận An Phú và hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang). Trong đó, nguyên Phó Chi cục Thuế quận An Phú Võ Văn Ngoan đã kiếm được 200 triệu đồng trong khoảng tòng phạm của Dũng.
Trong vụ án này, Phạm Thanh Dũng và 5 người khác bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm hữu đoạt của nả. Trong số 21 bị can còn lại có 8 người bị truy nã tố về tội Trao đổi trái phép hóa đơn. Còn 13 cán bộ thương chính và thuế thức giấc An Giang được xác định tội ác Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thực hiện công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Yêu cầu 3 án thông thường thân vụ thương chính tiếp tay hoàn thuếNgày 20/10, phiên xử sơ thẩm vụ cán bộ, công chức thương chính tiếp tay cho đơn vị chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị tăng thêm (GTGT) bước qua phần tranh cãi. |
13 cán bộ thương chính tiếp tay hoàn thuế cán bộ thuế tiếp tay đơn vị lừa đảo truy tố 27 bị can vụ lừa tiền thuế choán đoạt tiền hoàn thuế GTGT hải quan An Giang cán bộ hải quan tiếp tay tổ chức lường đảo
Xem thêm: maybomtuoitieu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét